Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje Kauno rajono gyventojui pareikšti kaltinimai dėl neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla neteisėtai teikiant kreditus ir dėl tokios veiklos gautų 500 tūkst. eurų pajamų.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė, o tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.